CAMS-FCI試験解説問題 & CAMS-FCI日本語版参考書

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ACAMS Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations 認定 CAMS-FCI 試験問題 (Q17-Q22):

質問 # 17
Which reputations risk consequence could a financial entity face for violating AML laws?

A. Loss of high-profile customers
B. Monetary penalties
C. Increased audit costs to monitor behavior
D. Seizure of assets

正解：B

質問 # 18
Why is a more robust supervisory approach needed by regulators when overseeing small- and medium-sized money service businesses (MSBs) compared to larger MSBs for combatting terrorist financing (TF)?

A. Small- and medium-sized MSBs are more at risk of allowing transactions linked to TF due to the lack of skilled compliance resources.
B. Small- and medium-sized MSBs are more likely to falsify records to appear less risky in order to keep the banking relationship.
C. Small- and medium-sized MSBs need to be robustly supervised so the regulator can maintain visibility in combatting TF.
D. Small- and medium-sized MSBs need to be targeted to ensure that competition in the industry remains constant and uniform.

正解：A

解説：
Explanation
A more robust supervisory approach is needed by regulators when overseeing small- and medium-sized MSBs compared to larger MSBs for combatting TF because small- and medium-sized MSBs are more at risk of allowing transactions linked to TF due to the lack of skilled compliance resources. Small- and medium-sized MSBs may face challenges in implementing effective AML/CFT controls, such as conducting risk assessments, applying customer due diligence measures, monitoring transactions, detecting suspicious activities, and reporting to the authorities. They may also have limited access to training, guidance, and tools to enhance their compliance capabilities. Therefore, regulators need to provide more supervision and support to small- and medium-sized MSBs to ensure that they comply with the AML/CFT requirements and mitigate the TF risks.
References:
Sustainable Growth for Small and Medium-Sized Enterprises ... - MDPI
Lessons on Resilience for Small and Midsize Businesses - HBR

質問 # 19
According to the Financial Action Task Force, as part of their risk assessment, which are important data and information that a Trust and Company Service Provider must understand when establishing and administering a trust? (Select Two.)

A. The management structure of the trust
B. The responsibility and authority in the structure
C. The source of funds in the structure
D. The general purpose behind the structure
E. The general nature of business of the trust

正解：B、D

解説：
Explanation
Here is the exact information from the Financial Action Task Force (FATF) Guidance for a Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers:
"Understanding the management and ownership structure of a trust is crucial in assessing the ML/TF risk it poses. This includes the identity of all settlors, trustees and beneficiaries, and their respective roles and responsibilities, as well as the nature and purpose of the trust."
"TCSPs should obtain and maintain up-to-date information on the purpose and intended nature of the business relationship, the source of funds and wealth, and where relevant, the source of funds or wealth of the settlor and beneficiaries." Based on this information, the correct answers are A and D. Trust and Company Service Providers must understand the responsibility and authority in the structure, as well as the general purpose behind the structure in order to assess the overall risk of the trust and ensure that any transactions with the trust are legitimate.

質問 # 20
When crafting internal procedures on writing and submitting SARs/STRs, one should:

A. use internal keywords and standard industry terms to better provide context within which the suspicious activity was identified.
B. include attachments with the SARs/STRs as all information needs to be at the disposal of the financial intelligence unit (FIU)
C. consider the guidelines issued by the national financial intelligence unit {FIU) and local regulator and incorporate any country-specific requirements.
D. adhere to home junsdiction guidelines across the whole group when local requirements of the country of operation and home jurisdiction conflict.

正解：C

解説：
Explanation
When writing and submitting SARs/STRs, one should consider the guidelines issued by the national financial intelligence unit (FIU) and local regulator and incorporate any country-specific requirements. This ensures that the reports are compliant with the relevant laws and regulations and provide useful information to the authorities. The other options are either incorrect or not best practices.
References: Advanced CAMS-FCI Study Guide, page 48-49.

質問 # 21
A retail bank prepares a yearly AML risk assessment. Which inherent risk factor is likely the most relevant?

A. The provision of remote check deposit services
B. The provision of brokerage services
C. The provision of payable through accounts
D. The provision of cash services

正解：D

解説：
Explanation
Retail banks typically have a high inherent risk of money laundering due to their provision of cash services.
This is because cash is a preferred medium of exchange for criminals and terrorists, and retail banks provide a convenient way for them to move large sums of money without detection. Retail banks are also vulnerable to money laundering through the use of false identities and other deceptive practices. (CAMS Manual, 6th Edition, Page 8).

質問 # 22
......

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